成立虚假电子商务公司 私自搭建平台操控行情——李某华等五人诈骗案

（一）基本案情

私自搭建电子现货交易平台，开设党参、花椒、胡椒等12项虚假农副产品现货交易，以高回报为诱饵诱骗被害人进入平台交易，骗得客户交易亏损金额共计人民币4716万余元。

法院审理查明，2013年3月，被告人李某华、张某维、宋某漫计划共同开设电子商务平台，同年4月7日，重庆晨优电子商务有限公司（以下简称晨优公司）成立。5月10日，刘某（另案处理）入股晨优公司并占10%股份，李某华、宋某漫、张某维各占30%股份。晨优公司内设业务部、市场部、风控部、财务部等部门，由被告人李某华负责公司全面工作，被告人张某维分管市场部、风控部，被告人宋某漫分管业务部，刘某分管财务部，并聘用被告人宋某华为市场部经理，被告人杨某为风控部经理，谭某、李某琼（均另案处理）等人为业务部经理。

晨优公司还积极在重庆、上海、山西、深圳、河南等地发展重庆某商贸有限公司、上海某网络科技有限公司等多家公司作为其代理商。晨优公司在不具备正规现货电子商务平台资质，没有农产品现货亦无仓库的情况下，利用购买的电子交易软件私自搭建晨优电子现货交易平台（以下简称晨优平台），并在该平台开设花椒、辣椒、柠檬等12项虚假的农副产品现货交易，通过注入大额虚拟资金，控制交易行情，强行平仓等手段骗取被害人钱财。

晨优公司及其代理商的业务员通过打电话、QQ聊天等方式，以高回报、低风险、实物保证为诱饵，在全国范围内诱骗被害人进入晨优平台进行交易。2013年5月至12月，晨优公司及代理商采取上述手段骗得客户亏损金额共计4716万余元，其中，晨优公司实际获得人民币1514万余元。

（二）裁判结果

2015年11月6日，重庆市第五中级人民法院对涉案金额达4716余万元，被害人遍布全国的李某华等五人诈骗案进行了一审宣判，对首要分子李某华判处无期徒刑，对另两名首要分子宋某漫、张某维分别判处有期徒刑十五年和十四年，对两名主犯杨某、宋某华分别判处有期徒刑十一年和十年。

（三）典型意义

被告人李某华、张某维、宋某漫共同设立重庆晨优电子商务有限公司，并招募被告人宋某华、杨某等人加入公司，在全国多个省市发展代理商，在未取得国家许可及相关资质的情况下，通过私自搭建电子现货交易平台，利用后台程序操纵行情、强行平仓等方式，有组织、有计划地实施诈骗活动，晨优公司及代理商共骗取被害人钱财4716万余元，晨优公司一级实际获得1514万余元，数额特别巨大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪。

犯罪团伙利用电商平台行骗的一些新特点。

一是参与人群多元化发展。参与人员有一定投资知识和经验的群众，甚至有一定经济实力的群众。部分群众明知有风险，却抱着侥幸心理，专门寻找承诺高额回报的公司和项目，主动参与投资。

二是犯罪团伙呈现集团化、专业化特点。有的涉案公司聘请专业运作团队，组成专门队伍虚构、包装投资项目，介绍、游说、引诱群众投资，公司实际控制人与专业运作团队根据当天收到款项即时按三七至五五比例分成，群众投资款项迅速被犯罪团伙人员层层瓜分。

三是涉案领域由传统领域向新兴行业蔓延。近年来，传统的面对面诈骗已波及到虚拟互联网电子商务、网络借贷、期货投资等新兴领域。