南山警方破获一涉案金额2000万元的特大诈骗案

深圳新闻网讯（记者范萌）近日，南山警方通过缜密侦查、蹲点守候、视频追踪等手段，成功破获一起特大诈骗案，抓获诈骗嫌疑人1名，涉案金额2000万元人民币、扣押涉案保时捷跑车1辆。

2015年4月16日，潘某、刘某、张某等十余人到南山所报案称，一名叫杨某（深圳人，40岁）的男子，从2011年开始至今，以开连锁药店为由、以入股分红、高利息回报等方式多次向其借钱，被借的金额高达2000万元人民币，现杨某已失去联系，事主怀疑被骗。

接报后，南山警方立即成立专案组，开展勘查和走访工作。办案民警对事主提供的材料进行了细致审核，办案民警围绕资金流向问题，多次到工商银行、平安银行、中信银行、证券公司、市场监督管理局调取相关资料。经统计，初步认定杨某名下的银行流水有很多疑点，但从账面上来看，无法排除杨某与事主之间是否存在借贷行为。为寻找有利线索，办案民警决定从杨某名下的药业公司为切入点展开调查。经调查发现，虽然杨某名下的公司从设立、注册来看属于合法公司，但账户显示，公司自成立至今，资金账户往来极少且数额小，根本没有生意往来的资金。同时，在其住处和公司所在地办公室内查获了大量伪造的，关于开药店的租赁合同，办案民警初步认定杨某名下的药业公司是一个“空壳公司”，杨某有涉嫌诈骗的重大嫌疑。至此，办案民警对嫌疑人以涉嫌诈骗罪立案侦查，并对其进行网上追逃。