江苏警方捣毁一虚假白银投资平台 27万打水漂

在朋友介绍下加入一白银投资平台，短短一个多月，投入27万元全部亏空，其中23万元被用来支付交易手续费。近日，江苏江阴警方捣毁一虚假白银投资平台，该诈骗团伙利用这一虚假平台吸引众多投资者加入，短短几个月时间疯狂敛财600多万元。

去年11月，江阴市民陈先生在朋友介绍下，加入一白银投资平台炒白银。据朋友介绍，她自己也在投资，稳赚不赔。陈先生加入这一平台后，先试着投了两万元，没几天果然赚钱了，两万元变成了4万元。陈先生觉得自己找到了一个很好的投资渠道，于是加大投入。再投入两万元后，他的资产继续增值，变成了10万元。

看着投资平台上的账户余额，陈先生想收手套现。这时，投资平台的专业人士告诉他，马上会有一波大的行情，可以赚更多。于是，陈先生又投入重金。到去年12月，陈先生共投入27万元炒白银，但到12月底，他的账户余额已所剩无几，27万元几乎全部亏空了。

陈先生仔细查看交易记录，发现27万元中23万元全部被用来支付了手续费，真正在交易中亏损的仅4万元。陈先生又询问朋友，得知对方也是亏损而出。他意识到，这个投资平台可能有问题，于是向江阴警方报案。

虚假投资平台浮出水面

民警敏锐地意识到，这可能是利用虚假白银投资平台实施诈骗的案件。通过查询陈先生的资金走向，民警发现，该白银投资平台和正规平台不同，其资金是直接通过第三方支付平台方式流入到个人账户，而不是通过银行托管。“正规的投资平台都是和银行绑定的，资金由银行托管。他在平台上看到的自己资金的余额也只是数字，他的钱早进了别人口袋。”办案民警介绍说。据此，警方基本认定，陈先生参与的白银投资平台是虚假的，这一平台已经涉嫌诈骗。很快，通过资金追查，经营这一平台的一家投资公司浮出水面。警方调查发现，该公司位于安徽，去年11月刚刚成立。但短短几个月时间，该平台已经吸收了上百位投资者加入，涉及资金达600多万元。

今年4月初，江阴警方赶赴安徽对该公司进行查处，现场抓获十多人。经审查，该公司老板李某交代了作案经过。去年11月，李某从外地购买了一套白银投资平台，然后雇佣60多人搭起了自己的“草台班子”。他做的就是一个假平台，投资者看到的交易数据都是假的，而他们投入的钱早就进了李某个人的腰包，用于支付员工工资和个人挥霍。目前，李某等主要嫌疑人已被江阴警方依法刑事拘留，此案仍在进一步调查之中。苏宫新陶维洲