广州海关破获45亿元走私烟酒大案

今年以来，为保障国家粮食安全，维护人民群众的切身利益，海关总署在全国海关部署开展了为期一年的打击农产品走私“绿风”专项行动。3月8日至9日，广州海关打出“绿风”行动最响亮的一枪，成功查获 “115”绕关走私进口烟酒大案，初估案值高达45.2亿元，抓获犯罪嫌疑人25名，一举捣毁一个跨国、跨地区特大绕关走私烟酒犯罪团伙。

“出口专供”频现市面 海关专案追查源头

近年来，海关缉私人员通过市场调查发现，有大量印有“出口专供”字样的国产香烟在广州、佛山、东莞等市面上批发销售，当问及香烟的进货渠道时，烟贩们都讳莫如深，这引起了缉私人员的警觉，悄悄展开了暗访追查，也陆续查获多起烟酒回流走私案件。

2013年1月15日，一条关于“某郑姓团伙走私大量高档烟酒入境”的举报线索反映到广州海关缉私部门，与缉私人员前期调查的情况不谋而合。经过初步排查发现，有一个以郑某杰为核心的走私团伙，自2010年开始，涉嫌将高档烟酒从境外各地运往越南，再伺机从中越边境绕越设关地走私进境，然后转运珠三角几大城市分销，平均每月走私烟酒约20个集装箱，其中就包括大量国产品牌的“出口专供”香烟，涉及黄鹤楼、中华、双喜、芙蓉王、云烟、红塔山等多个品牌，还包括少部分“出口专供”的茅台等名酒。

由于该团伙走私活动涉及地域广、人员多、规模大、时间长，广州海关缉私局当机立断，成立代号为“115”的专案组，全面铺开经营侦查工作，并及时将情况报告海关总署缉私局。之后，又经过多月的艰苦侦查，办案人员准确掌握了该团伙的走私路径、手法以及组织结构、主要成员的基本情况。一个以郑某杰为核心的走私烟酒犯罪团伙浮出水面。

80后“杰仔”神通广大 狡兔三窟迂回走私

郑某杰，人称“杰仔”，80后，粤东某地人。多年前，精明能干的“杰仔”就成了郑氏团伙骨干成员，从事走私烟酒的勾当，负责组织闯关、联络买家等关键业务。

2010年前后，“杰仔”结识了在广东佛山大沥开烟酒档的秦某华“秦姨”，便向她极力推介走私入境的香烟。看到价格便宜、利润可观，“秦姨”与“杰仔”一拍即合，很快就成了“杰仔”在佛山的最大货主。“杰仔”又同他的老乡、东莞某烟酒档老板郑某伟搭上联系， 同样将走私烟酒推销给了郑某伟。此外，“杰仔”在国内还密切联络多个买家，他们大部分都是“杰仔”的亲戚或老乡。无论是谁，狡猾的“杰仔”都要求他们必须配备3部手机，分别跟“杰仔”、送货司机及下家联系，以保障交易的“安全”。

在联系国内买家的同时，“杰仔”还遥控着在中越边境专司闯关走私的何某新团伙和湛江“肥仔”车队，委托他们将烟酒从越南绕关走私入境，并通过粤桂陆路通道运送到珠三角各大城市，交到“秦姨”、郑某伟等买家手中。

“杰仔”背后是一个家族式的走私集团，团伙骨干多为郑姓，籍贯均为粤东某地区的老乡或亲戚。郑氏团伙在香港等地成立了“X星”等贸易公司，专门负责收购烟酒，并直接与国内一些烟厂签订合同，订购“出口专供”香烟。除了自行购买，郑氏团伙还通过香港人郑某肯等团伙购买烟酒，发运到越南。他们还利用非洲某国的烟草公司，将目标市场为非洲的“出口专供”香烟居间倒手，通过新加坡等第三国转关运到越南。同时在越南成立代理公司，负责通关运作，将各种渠道购置的烟酒囤积在越南海防等地的保税仓库里，伺机分拆走私进境。

这样，狡猾的“杰仔”及其背后的多个走私团伙，形成一个集团化、专业化的走私网络，通过多种手法走私烟酒入境，冲击着国家进出境管理秩序和国内烟酒市场秩序。鉴于案情重大，海关总署要求广州海关尽快破案，全力打团伙、摧网络！

两省六地同步抓捕 一举捣毁走私团伙

“115”专案组紧盯着“杰仔”及其他团伙的动静，寻找最合适的抓捕时机。但由于“杰仔”、郑某肯等重要嫌疑人经常在境外，使得抓捕行动迟迟不能开展。直到今年3月8日，专案组获悉郑某肯从深圳口岸入境，便择准时机，成功将其抓捕。

随着郑某肯到案，一场跨越广东、广西2省6地的大规模收网抓捕行动正式拉开了序幕。

兵贵神速！3月9日凌晨，在海关总署缉私局的统一指挥协调下，广州海关缉私局调遣出动210余名精干警力，分成48个行动小组，迅捷又悄无声息地开往广州、深圳、东莞、佛山、湛江及广西等6个片区的指定位置。

3月9日05:00时，广州指挥部通过实时监控指挥平台，向全体参战行动组正式下达了抓捕命令。

05:20时，在佛山抓获“秦姨”、财务人员黄某玲，并起获掩埋在花盆里的3台手机及手机卡，并查扣2台运输走私香烟的小货车。半月后，办案人员根据“秦姨”供述，又在其家中沙发的木把手内查获藏匿的账本8本。

05:30 时，在“杰仔”位于广州的家中，成功抓捕其妻弟、负责记账的嫌疑人黄某龙，并查扣手机40部。

05:40时，郑某伟、卢某奎在东莞被抓获。

06:15时，负责闯关走私的何氏3兄弟相继落网。抓捕过程中，何某新将账本从10楼窗口偷偷扔出，被办案人员及时发现捡回，这批账本成为日后认定犯罪事实的关键书证。随后，在湛江和中越边境北仑河畔某村将“肥仔”团伙主要嫌疑人抓获。

短短一天时间的抓捕行动，成功抓获犯罪嫌疑人25名，现场查扣运输车2辆、涉嫌走私的烟酒及证据资料一批，一举端掉了这个以“杰仔”为核心的特大走私烟酒团伙。

在随后的审讯过程中，该团伙成员表现出很强的反侦查意识，拒不开口供述。鉴于此，缉私办案人员转变侦查思路，以电子取证为突破口，对查扣的近200台手机、10台电脑数据、50余个邮箱2万余封邮件进行了缜密的分析梳理，沿着资金流、货物流顺藤摸瓜，结合物证、书证，形成了严密的证据链，证实了该团伙境外囤货—绕关走私—转运交货的“一条龙”走私犯罪事实。从资料显示，自2011年9月至2013年1月期间，郑氏团伙共计走私香烟和酒类逾350个货柜，案值高达45.2亿元。

目前，广州海关缉私局已对涉案的16人执行逮捕，9人取保候审，并对潜逃境外的郑某杰开展跨国追捕。该案已于2014年9月25日移送检察院审查起诉。

“出口专供”境外游 走私回流为哪般？

据“115”专案人员介绍，郑氏团伙囤积走私的烟酒主要有三种：一是外国生产的洋酒洋烟；二是通过一般贸易出口到境外的国产品牌香烟和名酒；三是国内卷烟企业在境外委托生产、专供境外市场销售的国产品牌香烟。侦查中发现，在郑氏团伙走私进境的19万件香烟中，证实为“出口专供”回流入境的香烟超7万件（每件50条）。而从查扣的电子邮箱数据显示，实际走私回流的国产香烟远远超过此数量。那么，到底是什么原因驱使着郑氏团伙“费尽周折”， 将“出口专供”香烟又走私进境呢？

办案人员介绍：内外的价差是烟酒回流走私的主要诱因。目前，国内销售香烟定价中都包含了较高消费税，而出口香烟免征消费税和增值税，出口香烟的价格低于国内销售价格。走私分子在境外大量收拢了较低价的出口香烟，然后走私进口，从而赚取了由价差带来的暴利。价差利润和国内市场需求，就是驱动走私分子不惜迂回周折的原动力。走私回流的烟酒，冲击和扰乱了国内正常的市场秩序，给国家税收造成损失。

“115”案件查获后，广州海关缉私部门及时将案件有关情况通报给了烟草管理部门，会同烟草管理部门前往相关烟草企业调查取证，并将联合开展反走私综合治理。

（通讯员 朱立广 刘田力 李慧）