济宁破获重大网络诈骗案 骗子用iPhone6钓鱼90后帮洗钱

嘉祥警方将嫌疑人康某移交给南京警方。　　通讯员　权尊彦　摄

本报济宁4月20日讯(记者　岳茵茵　通讯员　权尊彦　邵洪霞)　为逃避警方追查,给骗子做掩护,把受害人的钱通过第三方周转,从中抽取8%的提成,再转账给骗子,以此洗钱。近日,嘉祥警方联合南京警方共同破获了一起重大网络诈骗案。诈骗案牵出一个网络洗钱团伙,警方抓获犯罪嫌疑人17名。

南京的李先生在QQ上搜索“低价iPhone6”,出现很多专营QQ号。他从中选择一个QQ靓号的卖家,打开空间后,里面全是iPhone6的图片,从生产车间到手机每一个配件,应有尽有。卖家称一部iPhone6手机的价格是3500元,他们从美国厂家直接拿货,所以比市场价格低一半。该空间的点击率高达3万多,全是好评。李先生信以为真,向卖家提供的贾某的账户中汇去3500元。半个月后李先生发现自己被骗,于是向南京市秦淮区公安局报案,结果发现和李先生有相同遭遇的不在少数。

南京警方通过侦查发现,贾某系嘉祥县纸坊镇人,嘉祥警方接到南京警方案件协查线索后,立即组织网安大队、派出所等警种展开侦查。办案民警介绍,通过对贾某的监控,发现他和其他几名男子频繁出入银行,手持多张银行卡,其中一张卡每天进账多达五六十笔,金额从200元到6000元不等,这些钱在该账户短暂停留后又被转出。3月25日上午,嘉祥公安网安大队办案民警获取线索,在嘉祥县城南关一居民小区附近,将团伙成员康某、司某抓获,随后又快速出击在纸坊镇某村一民房内,抓获贾某等同案犯罪嫌疑人15名,当场缴获作案工具电脑5台以及银行卡十余张,至此康某犯罪团伙隐匿的网上交易洗钱窝点被摧毁。

归案后,主要嫌疑人康某供述,他今年19岁,初中毕业后一直跟着父亲在工地上干活,一次偶然的机会在上网时被人拉进一个“洗钱QQ群”,后来花10万元购买了一个五位数的QQ号,作为洗钱“客服”,又花了2万元加上2万多名好友,发布洗钱信息,专门为骗子服务。骗子如果将受害人的钱直接收到自己账户中很容易被追查到,通过洗钱团伙周转后,认为可以逃避追查。

康某为了维护优质客户,每天在客户QQ群内发5000元的红包,他自己也明白早晚会被抓,于是从今年2月份就把整套洗钱方式租给亲戚,每天提取0—6000元的提成,“生意”好的时候一天能赚2万元,不景气时一分也没有。该团伙成员均为“90后”。