湖北公安破获虚拟币洗钱案 累计洗钱数额达3亿元

记者9日从湖北省宜昌市公安局获悉,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。7月27日,由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动,在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人17人,其中刑事拘留9人,现场扣押现金50余万元和手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

湖北公安破获虚拟币洗钱案 累计洗钱数额达3亿元

来源:新华网 2023-08-10 09:25
  • weixin
  • weibo
  • qqzone
分享到微信

新华社武汉8月9日电(记者宋立崑)记者9日从湖北省宜昌市公安局获悉,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。

今年6月,长阳警方接到报警称,一居民在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。警方迅速组织研判,案发10天后,一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

7月27日,由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动,在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人17人,其中刑事拘留9人,现场扣押现金50余万元和手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

据犯罪嫌疑人付某交代,他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱,每交易1万元虚拟货币USTD,从中获取酬金150元。为了扩大规模,付某拉亲戚、朋友、同学入伙,并按交易额给予分成。截至到案时,付某已非法获利50余万元。

警方顺藤摸瓜,发现一盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙,并于8月4日将主要犯罪嫌疑人金某等5人抓获并刑事拘留。

目前,付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被长阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

(宋立崑)

【责任编辑:蔡东海】
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883777联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
版权保护:本网登载的内容(包括文字、图片、多媒体资讯等)版权属中国日报网(中报国际文化传媒(北京)有限公司)独家所有使用。 未经中国日报网事先协议授权,禁止转载使用。给中国日报网提意见:rx@chinadaily.com.cn
C财经客户端 扫码下载
Chinadaily-cn 中文网微信