利用虚构商品在网络上虚构商品价值，在后台操控强行改变商品价值走向，造成投资人资金亏损的假象从而非法获利。近日，辽宁省锦州市警方侦破一起网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人30余人，扣押作案电脑40余台，冻结犯罪所得资金数千万。目前此案已于今年6月移交检察机关提起公诉。锦州警方今天向《法制日报》记者介绍了此案的侦破经过。
投资失败怀疑被骗报警
去年5月27日，被害人谷某向锦州市公安局太和刑侦大队报警称，其于4月份，在一个微信群中结识一位网名为“秦雨诺”的网友，并在“秦雨诺”的介绍下，在一个的手机平台上进行理财投资交易，在4月至5月期间，先后投资4万元，之后发现在该平台上的钱款均投资失败，自觉被骗后报警。
接警后，警方立即组织专业人员对这个交易平台进行分析，同时对被害人与“秦雨诺”的聊天记录进行分析。
办案民警介绍：“在经过专业科学的分析后，确定该案为现今社会上典型的电信诈骗案，且使用手段高明先进，非常不容易让人察觉，参与在内的投资人均以为自己仅仅是投资失败并未被骗。”
综合公安部近年案例经验，此类案件侦破难度大、涉案金额大、嫌疑人众多，社会危害性极其恶劣，锦州警方迅速成立专案组，对此案进行侦查。
专案组再次对微信号为“秦雨诺”的微信进行分析侦控，得知该微信的使用人是一名叫王某的陕西女子，警方判断复杂庞大的骗局背后一定还隐藏着更加庞大的诈骗团伙，仅掌握这一个直接嫌疑人是远远不够的。
改变数据造成亏损假象
办案人员继续深挖线索，并调取了被害人谷某在向“御楠居易购”投资记录，从交易记录中查明钱款流向，发现被骗钱款均流向第三方支付平台，再次通过第三方支付平台的转账记录及资金流向，确定了一家座落在湖北武汉市的一栋写字楼中公司，公司负责人为向某某，其手下的曾某、增某、刘某、管某等人均为该公司骨干。
在确定了主要犯罪嫌疑人及地点之后，侦查人员又对公司的运营方式及盈利方式进行侦查。经侦查发现，该公司有多个部门，主要分为技术部（负责软件开发与大盘走势调节）、客服部（处理客户投诉）、运营部（负责招代理公司）、会计部（负责公司工资发放及赃款分配、转移）。
办案民警介绍称，该公司技术部通过将这个交易平台接入外汇大盘，将外汇大盘走势模式引入平台内，并将外汇大盘走势图改为公司所经营的金丝楠木等商品的价格走势，在用户交易时将用户交易的时间设定为60秒，在60秒内投资客户买定离手，同时该平台内余留两秒空余时间，在剩余两秒内，后台使用虚拟投资等技术手段，强行将大盘走势改变，造成客户亏损。
在确定公司内主要犯罪嫌疑人和运营方式后，立即组织人员准备对犯罪嫌疑人进行抓捕，但该公司在去年7月末突然停止运营，毫无音讯，这使案件侦办陷入了僵局。
案件抓捕过程一波三折
经过两个月的再次侦查，警方发现该公司又开始了运营，公司人员迁移至河南省郑州市，侦查人员随即赶赴郑州市再次开始对该犯罪团伙进行侦查。
通过工作，侦查员发现该团伙座落在郑州市CBD商业区的一座写字楼内，但该写字楼戒备森严，任何人想要进入都需要专用的身份识别卡，外人进入内部异常困难。
经过商讨研判及多日观察，警方发现该处办公楼防火通道处有一货梯，平时为物业保洁人员乘坐，侦查人员立即通过伪装手段从货梯进入，对该犯罪团伙所在的公司的地形进行了侦查，并在该写字楼出口处蹲守数日，摸清了该公司工作人员的行动习惯和下班后的去向，经过跟踪摸排，发现该犯罪团伙主要住处为两地，一处位于该写字楼后身居民小区内，一处位于郑州市金水区金林公馆内。
不料，案件侦办再次陷入困境，骨干人员管某并未出现在侦查人员的视野中，为不留漏网之鱼，侦查人员又进行了多日的侦查后得知，管某在距离该写字楼三公里外的另一座写字楼内单独成立了一所公司，运营模式如出一辙。至此，全部嫌疑人均被侦查员秘密锁定。
“抓捕工作充满不确定性，在侦查期间发现主要犯罪嫌疑人向某某有不定期回归武汉的习惯，犯罪嫌疑人王某在西安，而诈骗取得的资金所在的第三方支付平台公司在上海。办案民警介绍。
针对此情况，警方在2017年12月8日兵分四路准备展开抓捕行动，但向某某却在行动当天忽然消失。
为确保犯罪嫌疑人悉数到案，侦查人员从一直蹲守四个小时，向某某终于在武汉进行入警方的视野，四路侦查人员立即行动，进行收网。
最终，此次行动共抓获犯罪嫌疑人30余人，扣押作案电脑40余台，冻结犯罪所得资金数千万。
目前，此案已于2018年6月末移送检察机关提起公诉。
