诈骗团伙设下“连环套” 女子被骗5万“手续费”

来源:中国青年网
2016-07-08 15:17:23
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(原标题:中奖不领被起诉? 骗子玩起“连环套”)

中奖的骗局竟升级为连环套,恐吓当事人不领奖就到法院“起诉”。近日,广州海珠警方打掉一个以中奖形式实施诈骗的团伙。该团伙作案范围非常广,涉及省内外多个地市,仅广州市内就涉及2015年以来的23宗同类型诈骗案。

“不领奖就等着被起诉”

4月25日凌晨零时许,正准备休息的李小姐收到一条短信,称其中了某卫视综艺栏目活动的二等奖,需点击附带的网页链接查看领奖详情。抱着试试看心态的李小姐随手点击了该链接,并在网页上填写了个人信息、联系电话和银行账号,之后李小姐见没什么下文就退出该网页并删掉了短信。

当天13时许,李小姐接到一个陌生来电,电话里的男子自称是该综艺栏目的工作人员,告诉李小姐领奖需要先交6000元保险抵押金。李小姐遂把钱汇进对方提供的银行账户。接着李小姐又接到该男子电话,称其本应是昨天领奖的,现因超期未领奖,奖金已被银行冻结,需要转2万元到银行办理解冻才能领奖。

李小姐再次相信了并按对方要求办理了汇款。随后,对方又以需要缴纳中奖税金、手续费等名义,要求李小姐继续汇款,并且恐吓李小姐如果不按时交这些费用就视为违约,对方会到法院起诉。

害怕的李小姐只好按对方要求,先后向对方指定银行账户共汇款51800元。至16时许,经家人提醒,李小姐才恍然大悟发现被骗了。

海珠警方接到报案后立即展开调查,发现李小姐转出的钱已被持卡人快速在海南省儋州市某商户POS机消费。

在海南省儋州市,两地警方协力锁定了一个以中奖方式实施诈骗的团伙。该团伙将诈骗非法所得使用多台POS机进行转账“洗”钱,逃避公安机关的打击。

经过一个多月的侦查,警方先后在海南省儋州市、临高县抓获了犯罪嫌疑人唐某、胡某、李某,缴获涉案POS机3台、银行卡157张等作案工具一批。

连骗带吓连环设局

经查,该团伙以网络短消息或“伪基站”群发短信方式,随机发送附有链接的节目中奖诈骗信息,当事主点开短信中的“兑奖”链接后,会被要求填写姓名、电话号码、银行账号等个人信息。

随后该团伙成员根据事主填写的联系方式致电事主,告知需交纳“保证金”,方可获得丰厚大奖。待事主交完“保证金”后,他们又以交纳税费、手续费等各种理由,要求事主继续汇款,并恐吓事主如不及时转账则视为违约,会申请法院起诉。

一旦得手,嫌疑人便立即将事主汇到银行卡里的钱通过POS机消费套现。据嫌疑人交代,他们通过POS机消费套现后,从中收取每笔取款总数的5%作为提成,其他款项则立即转存入上家提供的银行卡号里。

目前,警方已依法对涉嫌诈骗的唐某等3名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

警方提示:不会发生未领奖被起诉的情况

据办案民警介绍,这类诈骗案件中,不法分子利用一些热门综艺节目传播广泛、公众知晓度高的特点实施诈骗,一是抓住部分群众的侥幸心理,避开一等奖容易让人产生怀疑而炮制了二等奖中奖信息,使其看上去似乎存在一定的可信度进而诱人上当;二是短信中的链接直接连接了仿冒网站,当事人一旦进入网页填写个人信息,就会导致个人信息泄露,进而被诈骗团伙借“保证金”、“手续费”等名目骗取钱财。

警方提醒,如果没有参与相关活动而收到中奖信息的,更不要相信这种“天上掉馅饼”的事情。即便是参与了活动中奖,一般由开奖单位从奖金里先行扣除税费后,再将余款发放给中奖人,不需要中奖人在领奖前提前缴纳税费等各种费用,也不会发生中奖人因未领奖而被起诉的情况,所以市民不必听到法院要起诉就恐慌。

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