侦查
从万余份转账单中寻找线索
“从这起涉案金额3.7万元的诈骗案件入手，我们精耕细作，通过打电话等方式串并核实多起案件，获取固定了大量证据，打掉了这个组织严密、分工明确的诈骗团伙。”昭化分局局长贺旭红说。
在接到何某报案后，昭化分局迅速成立专案组和专案指挥部，投入案件侦办。今年1月4日，专案组入驻海南省海口市、儋州市;2月21日，入驻安徽省黄山市、江苏省苏州市;3月14日，入驻重庆市……经过前期的连续奋战，该犯罪团伙的犯罪链条、主要犯罪嫌疑人的身份逐渐显现。
“专案组对何某被骗的银行卡卡号展开资金流向侦查工作，通过对数万笔银行账户交易流水的查询研判，初步查明被害人被骗资金分别通过POS机转账、网银转账、支付宝转账、ATM机取现等方式转移到‘车手’(专门替电信诈骗团伙取钱的人)的卡中，再通过‘车手’最终将钱取出。”贺旭红介绍，“专案组在进一步的侦查中发现，这是一个典型的地域性诈骗团伙，目前初步核实的案件就达200余起，被害人涉及全国20多个省(区、市)。”
据统计，在案件侦办过程中，专案组共调取银行开户和转账、POS机洗钱及网银转账数据单1.3万余份，同时还调取1.1万余个涉案网络账户和30余万条通话记录，通过多方取证固定了犯罪证据。
在警方提供的“何某被诈骗案流程示意图”上，记者看到银行卡开卡人员、POS机和网银洗钱人员、“客服”人员、网络技术人员和“幕后老板”各自分工，形成了一个严密的诈骗网。
“我知道一些技术可以发‘中奖信息’，就通过QQ和掌握这些技术的人联系，然后再在网上打听寻找专门做洗钱的、接打电话的。其实我们都不见面，靠打电话、网上留言就可以做好联系。至于技术人员如何发信息、洗钱和‘客服’如何安排人手等具体细节，都是他们自己定的。”本案的“幕后老板”、犯罪嫌疑人冼某对记者说。
“根据被害人‘被骗难易程度’，‘客服’组得到被骗钱款的30%或45%，洗钱人员得到10%，剩下的则由‘幕后老板’和技术组平分。”专案组民警、昭化分局元坝派出所教导员毛庆华告诉记者。
