深圳特区报讯 （记者 王若琳）近年来，不规范P2P平台涉嫌非法集资案件引起广泛关注，昨日深圳开庭审理一起典型的涉嫌自融P2P案件，8名被告人建立“百信金融”网贷平台，吸收了6千余名投资人的近5万笔投资，涉及金额高达2亿7千万，然而大部分的资金并未投向平台显示的标的项目，而是用于偿还公司债务。
检察机关查明，2013年5月，深圳市金域盛世投资集团有限公司（以下简称金域公司）因业务往来，陆续出借人民币6003万元给深圳泛蓝集团有限公司（以下简称泛蓝公司）。同年8月，金域公司发现泛蓝公司无法按约定偿还借款本息，金域公司董事长王某平、公司副总杜某军及董事长助理肖某伟共同商量如何向泛蓝公司催款。杜某军提议，由泛蓝公司成立P2P网络借贷平台，对外发布标的，吸引社会公众投资，所得投资款项用于优先偿还金域公司欠款，该提议得到王某平同意。随后，杜某军、王某平、肖某伟等人将该方案告知泛蓝公司法定代表人郭某霖，郭某霖随即同意。
为尽快搭建成立P2P平台，杜某军找到对P2P平台比较了解的被告人何某，聘请其参与经营管理P2P网络借贷平台，同时聘请百信金融服务有限公司总裁何某成主持P2P网络借贷平台全面工作。
2013年10月，由被告人杜某军、王某平、肖某伟、何某、郭某霖、何某成等人共同策划参与，成立了深圳市百信金融服务有限公司，办公地点位于深圳市福田区天安数码城创新二期东座1302，何某成任总裁及法人代表，2013年11月郭某飞接替何某成任法人代表，何某成、何某负责具体运营。郭某飞明知郭某霖等人成立百信公司是用于非法集资，仍然提供身份资料担任该公司法定代表人，并为该公司办理用于接收非法集资款项的中国农业银行、中国银行等多家银行的银行卡。
经查，深圳市百信金融服务有限公司在经营期间，未经相关部门批准，通过该公司网站平台（www.bxcf365.com），以高额利息为诱饵，发布虚假借贷标的，向不特定公众吸收投资款。非法集资款项绝大部分并未用于P2P平台对外发布的项目或者其他正常经营的项目，而是用于归还泛蓝公司对金域公司的欠款。经审计，共计吸收有真实姓名的6518名投资人充值49691笔，吸收充值金额为270204759.12元，支付提现金额为197865418.44元。此外，深圳市百信金融服务有限公司非法吸收公众存款中，有约6500万元转至金域公司作为还款，约3500万转至金域公司作为公司资本金。
检察机关认为，被告人郭某霖、何某成、何某、傅某庆、郭某飞、杜某军、王某平、肖某伟应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。昨日庭审现场，被告人郭某霖认为其没有非法吸收公众存款行为，但承认其集资诈骗罪。
目前，本案还在进一步审理中。
(责任编辑：罗伯特)
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