东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞

来源:新华网
2016-05-17 08:56:13
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东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞

  港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业,人民币来源主要是深圳地下钱庄及客户。以现金交易为主,通常由双方约定时间地点在外碰头。根据客户需要,也可以通过银行转账、携带支票出境至香港入账等方式进行。犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利,利润约为交易额千分之一至千分之三不等,每日均有浮动。目前,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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