东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞

来源:新华网
2016-05-17 08:56:13
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东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞

  初步查明,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点,以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与企业、“同行”等非法买卖外汇,涉案金额超过200亿元人民币。该团伙主要的犯罪手法是:联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户,或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票,再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。

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