证券代码：002376 证券简称： 新北洋 公告编号：2016-024
山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2016年5月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2016年5月13日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期至本议案经2016年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》。
二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
同意公司提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期至本议案经2016年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于延长董事会授权期限的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》。
三、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年5月30日15:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-025
山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议通知于2016年5月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2016年5月13日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期至本议案经2016年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》。
二、审议并通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
公司监事武振全先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司对武振全先生任职监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。同意提名郑慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起，至第五届监事会届满为止。（候选人简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于监事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2016年5月13日
附：股东代表监事候选人简历
郑慧女士：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国 工商银行 山东省分行出纳处办事员，管理信息处科员、副主任科员、科长。2000年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理三部、投资银行部、创新业务部经理，股权业务部高级专家，现任中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司经营管理部高级专家。
郑慧女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-026
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案， 公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
本次非公开发行股票申请于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】9 号）。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年5月13日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期至公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的相关事宜需提交股东大会审议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-027
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于提请股东大会延长授权公司董事会
全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，有效期为2014年度股东大会审议通过之日起十二个月。
本次非公开发行股票申请于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】9 号）。
鉴于股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票的有关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年5月13日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的的议案》，提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期至公司股东大会审议通过之日起六个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
关于延长本次非公开发行股票对董事会授权有效期的相关事宜需提交股东大会审议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-028
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于监事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因工作原因，公司监事武振全先生于近日申请辞去公司监事职务，武振全先生辞职后不再担任公司任何职务，公司对武振全先生任职监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。武振全先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。
此次更换监事后，公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次提名的股东代表监事任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起，至第五届监事会届满为止。
上述事项需提交股东大会审议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2016年5月13日
附：股东代表监事候选人简历
郑慧女士：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行出纳处办事员，管理信息处科员、副主任科员、科长。2000年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理三部、投资银行部、创新业务部经理，股权业务部高级专家，现任中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司经营管理部高级专家。
郑慧女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-029
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2016年5月13日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼五楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2016年5月30日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2016年5月30日15:00；
网络投票时间：2016年5月29日至 5月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年5月30日9:30至11:30，13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年5月29日15:00 至2016年5月30日15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年5月25日
7、出席对象：
（1）截至2016年5月25日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室
二、会议审议事项：
1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于补选第五届监事会股东代表监事的议案
上述议案已经公司2016年5月13日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议通过。详细内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
议案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案1、2以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。
三、会议登记办法：
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2016年5月27日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项：
1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理
2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件
3、联 系 人：荣波
联系电话：0631－5675777
传真：0631－5680499
地址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
邮编：264203
山东新北洋信息技术股份有限公司
2016年5月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为362376。
2、投票简称：“北洋投票”。
3、投票时间：2016年5月30日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“北洋投票”、昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，对应价格为100.00元。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年5月29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年5月30日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活后，5分钟后即可使用。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
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委托人姓名或名称（签章）：委托人证件号码：
委托人持股数：委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期：2016年月日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。THE_END
