团伙设炒白银平台骗900余万 被害人:起初确盈利

来源:京华时报
2016-05-10 08:41:32
分享

  被害人说

  起初账户确有盈利 随后出现大额亏损

  受害人尹某称,2013年11月,一个自称张永的人向其电话推销浙贵贵金属交易中心。“张永说他们公司是国家批准的,浙江省注册的合法的白银投资公司,投资的资金都是由第三方银行托管,很正规。”

  尹某信以为真,并于2014年1月,往该公司账户转入320万元。尹某称,刚开始操作时,几天内他账户里的金额涨到了520万元左右,但2014年2月7日晚,突然有人用他的账户进行11次交易,账户损失470余万元。“我联系该公司工作人员,问是谁操作了我的账户,对方说不清楚,但表示会将损失的钱再挣回来”,尹某说,此后该公司并未兑现承诺,账户还在继续亏损,其便于2014年2月8日报案。

  受害人刘某的说法与尹某大致相似,他在接到推广电话后,分5次陆续投入资金44万元。刘某表示,最初他的账户一直在盈利,直到2014年3月14日,有人恶意进行了40手买卖,给他造成损失47万余元。“公司说是系统问题,会帮我恢复。”刘某说,但是3月28日,刘某发现该平台消失,系统无法进入,于是报警。除去收益,刘某总共损失了近39万元。

  诈骗手段

  主犯网购炒白银软件雇业务员诱骗客户

  据何刚在侦查阶段的供述,他通过朋友购买了一套专门炒白银的软件,还从网上购买了证券公司里股民的客服资料和电话号码,之后招了十几个人给客户打电话,吸引客户开户进行白银投资。

  何刚供述称,通过公司提供的白银交易软件,客户可以看到一个虚拟的国际白银交易行情,但客户投入到该平台的钱

  并没有进入国际白银市场。“投资白银的客户实际上没有做白银投资,客户的钱只是汇到了浙贵公司在某第三方支付平台开设的账户里,然后钱都进入我、何恬等的个人账户里。”据了解,2014年1月中旬,何刚还用骗来的钱购买了一辆价值200万的保时捷。

  2012年进入浩万公司工作的朱红光负责该公司的培训工作,工作主要内容就是教业务员如何与客户沟通、让客户在其公司开户,怎么谎称公司能力强以留住客户。朱红光称,业务员会谎称公司有专业的分析师,可以代为进行交易操作。“实际上公司没有什么分析师,业务员通过平台上的买卖交易,赚取交易手续费和提成。”公司业务员底薪是2200元,然后按照客户投的钱数,按照8%至10%提成。

上一页 1 2 下一页

分享